Хемусгейт: НАП търси 23,2 милиона лв. данъци от фирмите теглили на каса в “торби и чували”

Шест фирми, участвали в аферата “Хемусгейт” вече са длъжници на НАП. Това установи проверка на BIRD.BG в публичните регистри на агенцията. Те дължат на фиска общо 23,2 милиона лв. към края на март 2023 г. И на шестте фирми са извършени данъчни ревизии. Четири от фирмите са добавени като големи длъжници на НАП съвсем наскоро, на 21 и 31 март 2023 г. 

Фирмите, регистрирани на подставени лица, са участвали в източването на милиони от парите за Автомагистрала “Хемус”. Близо 55 милиона лв. са били изтеглени на каса в “торби и чували” от Интернешънъл Асет Банк, свързвана с Младен Михалев – Маджо.

Сред шестте фирми от “Хемусгейт” със задължения е т.нар. буферно дружество “Бул Строй Груп ИГ”, през което са минали парите, и което е било собственост на Методи Бачев, вече покойния шеф на строителната фирма “Агромах”. В схемата са използвани общо 5 кухи фирми и четирима пълномощника, които разкрихме в първа и втора част от разследването ни съвместно със “Зов Нюз”.

Милионите са минали през активист на ДПС, ромски лидер и вече починал клошар. Петте кухи фирми получават общо 56 171 335 лв. от “Бул Строй Груп ИГ” и теглят на каса общо 54 974 090 лв. Сумите са предадени на “човечеца” Борислав Колев, който беше арестуван през декември 2021 г. по обвинение за пране на пари. По-долу припомняме схемата, по която са източени милионите.

Шест фирми с приключили ревизии от НАП

За първите фирми от схемата, включени в списъците на длъжниците с неуредени публични задължения, съобщихме още през ноември 2021 г. Вече са приключили данъчните ревизии на шест от фирмите участвали в аферата “Хемусгейт”, а начислените им от НАП общо 23,2 милиона лв. (23 211 349.02 лв.) публични задължения към края на март 2023 г. са както следва:

5 772 273.94 лв. задължения на “Виндор Монтана” ЕООД
5 531 222.76 лв. задължения на “Про Билдинг Груп” ООД
4 005 564.30 лв. задължения на “Левента 90” ЕООД
3 785 096.78 лв. задължения на “Бул Строй Груп ИГ” ЕООД
3 125 633.89 лв. задължения на “Билдинг Конти Строй” ЕООД
991 557.35 лв. задължения на “Рич Билдинг Строй” ЕООД

3 785 096.78 лв. са задълженията на буферното дружество “Бул Строй Груп ИГ” ЕООД, установени от НАП в контролно производство № Р-22000122000290-040-001 от 2022 г. (не разполагаме с номер на ревизионен акт). Фирмата е включена в списъците с големи длъжници на НАП наскоро, на 21.03.2021 г. и все още е регистрирана по ЗДДС.

Задълженията на “Виндор Монтана” ЕООД, в размер на 5 772 273.94 лв. са установени от НАП с ревизионен акт № Р-22221021006949-091-001/08.09.2022 и фирмата е включена в списъците с длъжници на 31.10.2021 г. Първоначално НАП търсеше по-малка сума от ромката Нина Тодоринова, но явно данъчната ревизия е установила още задължения. Наложени са ѝ също така и обезпечителни мерки. Фирмата има акт за дерегистрация по ЗДДС № 220992102002755/04.06.2021.

Задълженията на “Про Билдинг Груп” ООД, в размер на 5 531 222.76 лв. са установени от НАП с ревизионен акт № Р-22221421006921-091-001/13.09.2022, а е включена в списъците с длъжници съвсем наскоро, на 31.03.2021 г. На фирмата са наложени обезпечителни мерки още през 2020 г. и има акт за дерегистрация по ЗДДС № 220992102410775/15.07.2021.

Задълженията на “Левента 90” ЕООД, в размер на 4 005 564.30 лв. са установени от НАП с ревизионен акт № Р-22220421006943-091-001/21.10.2022, а е включена в списъците с длъжници още на 30.07.2021 г. Има и акт за дерегистрация по ЗДДС № 220992102957213/14.09.2021.

Задълженията на “Билдинг Конти Строй” ЕООД, в размер на 3 125 633.89 лв. са установени от НАП с ревизионен акт № Р-22221021006927-091-001/22.07.2022, а е включена в списъците с длъжници също наскоро, на 21.03.2021 г. На фирмата са наложени обезпечителни мерки с две постановления през 2021 г. и има акт за дерегистрация по ЗДДС № 220992102766121/23.08.2021.

Задълженията на “Рич Билдинг Строй” ЕООД, в размер на 991 557.35 лв. са установени от НАП с ревизионен акт № Р-22221021006918-091-001/24.06.2022, а е включена в списъците с длъжници също на 21.03.2021 г. Фирмата има акт за дерегистрация по ЗДДС № 220992104108523/17.12.2021.

Няма публична информация НАП да е правила данъчни проверки на “Грома Холд” ЕООД и “Водно Строителство – Благоевград” АД –- другите две фирми също участващи в схемата “Хемусгейт” с източените милиони. Двете фирми не присъстват в списъците с длъжници.

Луксозен хотел вместо магистрала

Съвместно разследване на BIRD.BG, “Зов Нюз” и “Благоевград Нюз” в края на 2022 г. разкри, че Христо Савев – обвиняем за аферата “Хемусгейт” е финансирал покупката на луксозния „Макси парк хотел и спа“ във Велинград.

Схемата, разнищена от МВР през 2021 г., проследява само част от парите, раздадени от Автомагистрали АД по т.нар. “ин хаус” процедура – 84 милиона лв. аванс за фирмата “Водно строителство – Благоевград” АД. След като получава парите, “Водно строителство” прехвърля 60 милиона лв. на т.нар. буферна фирма “Бул строй груп ИГ”, за която сега се разбира, че НАП ѝ търси 3,8 милиона лв. публични задължения. Едни 24 милиона лв. от 84-те милиона са останали във “Водно строителство”, а приблизително същата сума – 23,4 милиона лв. са инвестирани в покупката на луксозен спа-хотел във Велинград.

Освен хотел, с парите са били закупени скъпи парцели в София, съобщи в интервю за “Правосъдие за всеки” бившия вътрешен министър Бойко Рашков, без да разкрие детайли къде се намират имотите и кои са фирмите, придобили тази недвижимост с откраднатите пари.

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски) Français (Френски)