Публични данни подлагат на съмнение твърденията на прокуратурата за Nexo

Изнесените от българската прокуратура данни за пране на руски пари и финансиране на тероризъм през Нексо /Nexo/ не намират потвърждение в публично известните санкционни списъци, установи проверка на БРРД. Тези списъци съдържат адресите на конкретни сметки в различни криптовалути, към които и от които е забранено да се правят преводи. Лесно се установява, че в нито един от тях няма преводи от или към Nexo след обявяването на санкциите.

Руски санкции

Най-напред прокуратурата съобщи за противозаконна дейност свързана с руската криптоборса Гарантекс /GARANTEX EUROPE OU/, на която са наложени санкции на 5 април 2022, NEXO е получила 23 транзакции веднага след налагането на санкциите, твърди родното обвинение.

Санкциите срещу GARANTEX EUROPE OU са видими на сайта на US Treasury:

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220405

Санкционирани са три портфейла в различни криптовалути:

XBT /Bitcoin/: 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1
ETH /Ethereum/: 0x7FF9cFad3877F21d41Da833E2F775dB0569eE3D9
USDT /Tether/: 3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV

Вижда се, че след датата на включването на Гарантекс в санкционния списък, 5 април 2022, транзакции от и към трите портфейла посочени от OFAC няма. Не само от Nexo, а изобщо няма.

https://etherscan.io/address/0x7ff9cfad3877f21d41da833e2f775db0569ee3d9
https://explorer.btc.com/btc/address/3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1
https://explorer.btc.com/btc/search/3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV

Изключение прави една изходяща транзакция от санкционирания Ethereum адрес 0x7FF9cFad3877F21d41Da833E2F775dB0569eE3D9. Тя е от 28 май 2022 към адрес 0x71191c6199d5d5178822c5cc19fab83634929a5b, който се свързва с групата Finiko, а не с Nexo. Тази транзакция е на стойност около 45 долара.

Терорист от Хамас

На пресконференцията след обиските в Nexo, прокурорите съобщиха превъзбудено, че са засечени и транзакции на лице от палестинската терористична организация „Хамас“ – Махмуд Мохамед Махмуд Айеш. Сигналът за тях дошъл от израелските служби.

Действително, израелските служби санкционират адреси на свързаното с Хамас лице на 30 юни 2021 г. както е видно от новините и от
официалното съобщение на сайта на израелското Национално бюро за борба с финансирането на тероризма.

Посочени са девет адреса на криптовалути, свързани с Айеш, оповестени публично на 1 юли 2021 г. От тях пет адреса са на криптовалути поддържани от Nexo: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin и Tether. За тези пет адреса също не се виждат транзакции след датата на обявяването им от израелските правоохранителни органи:

Изключение прави Dogecoin адреса, на който са получени 15 dogecoin-а след обявяването на санкциите. Това е с равностойност под 1 долар.

Не е ясно дали тези 15 dogecoin са постъпили от портфейл, собственост на Nexo, но да се говори за финансиране на тероризъм с такава сума е силно преувеличено.

Преди тези адреси да бъдат публично обявени в санкционни списъци от САЩ и Израел не се е знаело чии са те и, че са свързани с незаконна дейност. Ето защо, дори да е имало транзакции от и към тях от адреси на Nexo, твърденията на обвинението, че има нарушения на санкции с умисъл, или по непредпазливост, лесно ще бъдат оборени в съда.

Вчера БРРД изпрати запитване до пресофиса на прокуратурата за кои точно санкционирани криптоадреси става дума в твърденията за финансиране на тероризъм и пране на руски пари. Отговор не се получи до редакционното приключване на статията. Но така или иначе няма как Nexo да бъде държана отговорна за преводи към необявени в санкционни списъци адреси, ако такива съществуват и прокуратурата знае, че са свързани с руснаците или с Хамас.

Пазарна манипулация?

Ако Nexo е извършвала незаконна дейност, тя е по-скоро свързана с манипулиране на криптопазара. Това става ясно от изтекъл имейл на бившия съдружник в компанията Георги Шулев. Достоверността на този документ, публикуван в сайта Afera.bg, беше потвърдена от БРРД.

В текста, изпратен от Шулев на част от екипа на Nexo, има твърдения, че компанията стои зад сайта на Zeus Capital, който публикува очернящ анализ за проекта Chainlink. Според Шулев неговите съдружници Коста, Антони и Калин по този начин са извършили пазарна манипулация и злоупотреба с активи на клиенти. Прокуратурата обаче не беше словоохотлива по тази тема, която вълнува отдавна криптообщността.

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски)