Пет месеца след първите разкрития на глобалното разследване Досиетата Пандора, общо 34 фирми с чуждестранно участие у нас, не са декларирали действителните собственици, както изисква Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Сред тях са фирма на финансов измамник, фирма свързана с „Осемте джуджета“ и няколко фирми на номинални собственици свързани с адвоката на Бойко Борисов – Менко Менков и дружества свързани с енергийния консултант Христо Ковачки.
Пропусналите да декларират имаха достатъчно време да се поправят и да се проявят като предприемачи с редовен бизнес, но това не се случи. Затова сега публикуваме фирмите закононарушители, но BIRD.BG разполага с информацията и за реалните собственици на офшорните фирми.
Сейшелският доставчик на офшорни услуги Alpha Consulting Limited, чиито над 823 хиляди изтекли документа обхващат периода 1996-2020, е с най-много български клиенти закононарушители недекларирали действителните собственици на фирми в България. Любопитна подробност за Alpha: 75% от клиентите са руснаци, според годишният ѝ доклад за 2019 г.
Финансов измамник и „Осемте джуджета“
Израелският гражданин Илан Цоря е собственик на Global Media Partners, регистрирана от Alpha Consulting. Офшорката притежава българската Глобал Медиа Партнърс с ЕИК 203827249, но действителен собственик не е деклариран. Илан Цоря е съдружник на „Вълкът от София” Гал Барак, който попадна в разследване на Досиетата Пандора на немската обществена телевизия ARD, а България се оказа база на финансови измамници, завлекли стотици милиони евро от наивни клиенти.
Rikamer Investment, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е била едноличен собственик на „Ива Пропъртиз” с ЕИК 200383611 до 12.06.2019 г., когато избягва декларирането на действителен собственик и я прехвърля на друго дружество. Обстоятелствата е трябвало да бъдат декларирани до 31 май 2019 г. пред Агенция по вписванията. И двете български дружества са представлявани от Иван Стаменов, за когото се разбра, че е водил клиенти на „Осемте джуджета“.
Две офшорки с по 6 фирми закононарушители
Wenzer Corporation, регистрирана от Alpha Consulting, е собственик в 6 дружества в България: Джи Енд Джи Кепитъл с ЕИК 175387964, Екосистем Проект с ЕИК 131040271, Меркурий с ЕИК 110017166, Ем Ди Си с ЕИК 200220805, Атом Про Консулт с ЕИК 175115476, Ем Джей Партнърс с ЕИК 201195384.
Wenzer Corporation е с различен официален собственик от декларираният номинален собственик от Махе, Сейшелите – Джина Сандра Еспарон /Gina Sandra Esparon/. Тя е вписана в българския Търговски регистър като краен собственик на десетки фирми с офшорна собственост, но очевидно не е такъв. В множество фирми Джина е заедно с Моли Рита Розели /Molly Rita Roselie/, която също пребивава в Махе, Сейшелите и е вписана като краен собственик на десетки фирми, една от които е свързана с адвоката на Бойко Борисов и министрите му – Менко Менков. Джина Сандра Еспарон присъства и в две офшорки и дружества свързани с енергийния консултант Христо Ковачки. Във всички тези десетки случаи формално става дума за деклариране на невярна информация в Търговския регистър.
Dintwell Ltd, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е била едноличен собственик на Алекса Трейдинг с ЕИК 204077850, а номинален собственик е била същата Джина Сандра Еспарон от Махе, Сейшели. Преди дни на 24.02.2022 г. собствеността е сменена и едноличен собственик става физическо лице, което до 2020 г. е управител.
Transcommerce, регистрирана от Alpha Consulting, е (или е била) собственик в 8 дружества, като не е деклариран действителен собственик в 6 от тях: Алдо Обзор с ЕИК 202567745, Елена Асет с ЕИК 202025584, ДБ Асет с ЕИК 201076241, Транскомерс България с ЕИК 204727077 (до 11.11.2020 г. когато собственик става друга чуждестранна фирма), Алдо Холдинг с ЕИК 204669357 (до 22.10.2020 г. когато собственик става друга чуждестранна фирма), Малоун Ритейл с ЕИК 175242520 (до 03.12.2019 г. когато собственик става първо управителя ѝ, а по-късно юридическо лице).
Две фирми са били собственост на Transcommerce: Алдо Холдинг с ЕИК 201910949 и Алдо Капитал с ЕИК 203338354, но са заличени преди срока с изискванията за деклариране.
Две офшорки с по 3 фирми закононарушители
Leewave Investment, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е (или е била) собственик в 5 фирми, като не е деклариран действителен собственик в 3 от тях: Анаксагор Инвест с ЕИК 203576213, Адеон с ЕИК 201933353 и Арто Консулт с ЕИК 130129190 (до 29.09.2020 г. когато собственик става управителя ѝ). Анаксагор Капитал с ЕИК 203440947 е била собственост на офшорката, но е заличена преди срока с изискванията за деклариране. Любопитна подробност при Leewave Investment е, че е правен опит да се впише действителен собственик в две от фирмите, но Агенция по вписванията отказва.
Relvana Limited, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е собственик в 3 фирми, като в нито една от тях действителен собственик не е деклариран: Енерго Метал-2000 с ЕИК 131086282, Лозенец Хоум 4 с ЕИК 203009005 и Приборснаб с ЕИК 175082311.
Още фирми закононарушители
Esterling Investment, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е собственик на Алфакомерс Груп с ЕИК 201189381. Действителен собственик не е деклариран. Фирмата е имала над половин милион лв. задължения и е сред свързаните с Досиетата Пандора фирми с общо 164 милиона лева задължения към НАП.
Хонконгската Larsen Industrial Group Limited, която не е в Досиетата Пандора, но свързана с фирмите на горната офшорка, е едноличен собственик на Джейтипропърти с ЕИК 200259439, в която действителен собственик също не е деклариран.
3 Digital Limited, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е едноличен собственик на Първа Лига БГ с ЕИК 201102323. Действителен собственик не е деклариран.
Dewar Trade Ltd, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е собственик на Империал Риъл Естейт с ЕИК 203617891. Действителен собственик не е деклариран.
Tilorn Corporation, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е собственик на Банско Пропъртийс 2016 с ЕИК 204187688. Действителен собственик не е деклариран.
Odonen Ltd, регистрирана на Сейшелите от Alpha Consulting, е едноличен собственик на Ню Пропъртис Инвест с ЕИК 204530029. Действителен собственик не е деклариран.
Rivington Trading Inc, регистрирана в Белиз от CIL Trust International, е била едноличен собственик на Ривингтън Инвест с ЕИК 040537894 до 17.06.2019 г., когато собствеността е прехвърлена на физическо лице, избягвайки декларирането на действителен собственик.
Architecture & Design Solutions Inc, регистрирана в Белиз от CIL Trust International, е собственик на Хеликс България с ЕИК 200896763. Действителен собственик не е деклариран.
Други свързани с лица от Пандора
Няколко дружества са свързани индиректно с офшорки от Досиетата Пандора.
Люксембургската Юропиън Ритейл Инвестмънт, е едноличен собственик на АП Март с ЕИК 202972747, което притежава Пикадили с ЕИК 103823381 – в несъстоятелност. Пикадили има 22,4 милиона лв. задължения към НАП и е сред свързаните с Досиетата Пандора дължащи с общо 164 милиона лева.
Дарлистън Консълтънтс Лимитед от Британските Вирджински острови, е собственик на българската О Джи Кепитъл с ЕИК 202797810. Действителен собственик не е деклариран.
Кранбери Солюшънс Лтд от Маршалските острови, е собственик на българската Кранбери Солюшънс с ЕИК 204532312. Действителен собственик не е деклариран.
Кипърската Кристил Мениджмънт Ко. Корп. Лтд, а след нея от 30.12.2019 г. швейцарската Инентек АГ, е собственик на Ален Мак 2015 с ЕИК 203428182. Действителен собственик не е деклариран.
За проблемите с изсветляването на собствеността на офшорките в България информирахме още в началото на 2021 год., а след това от отговор на въпроси по ЗДОИ изпратени до Агенцията по вписванията се разбра за 70% нарушения сред проверените декларации за действителни собственици. Санкционираните фирми обаче бяха само 10, като на всичките 10 фирми са наложени санкции общо 5 000 лв., или по 500 лв. на нарушение.
BIRD.BG е партньор на ICIJ в разследването и продължава да изследва информацията за близо 200 лица с българско гражданство или живеещи в България, които се появяват в Досиетата Пандора.
Българските политици в Досиетата Пандора разкрити до момента са Делян Пеевски, Николай Младенов, Николай Бареков, и Арбен Хавальов. Разследването на BIRD.BG разкри и тайните офшорки на собствениците на Първа инвестиционна банка Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, които през годините са получили кредити за над милиард лева от собствената им банка. Офшорните им фирми са използвани и в схеми за рекетиране на бизнеса с краен бенефициер Делян Пеевски.
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение: 
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от журналистическо чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2023 / BIRD One time 2023
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Anonymous
Georgi
Yuliyan Topalov
Plamen Zarkov
Petko Gruev
Anonymous
Anonymous
Николай Александров
Anonymous
Grigor Nikov
Благодаря Ви за трудната, опасна, но така нужна за гражданите работа!
Anonymous
Svetoslav Iliev
This post is also available in:
English (Английски)
