2021 с BIRD

Къщата на Георг Георгиев в с. Лозен: 300 кв. м. за 250 000 лв., несъответствие в декларациите.

Делото на МОСВ срещу ТЕЦ “Брикел” срещу 25 млн. лв. от бюджета е решено на 23 декември от ВАС, но все още не е публикувано на страницата на съда. Новият екоминистър Борислав Сандов коментира за БРРД, че още не знае какво е решението, но е лош индикатор, че то излиза в навечерието на Коледа.

Производителят на млечни продукти с марката “Жоси” Георги Цолов Георгиев поискал от прокурор Иван Стоименов Гешев съдействие срещу съдружника си. В замяна той прехвърлил на бащата на Гешев дял във фирмата си. Но вместо да “опраска” съдружника, Гешев се обърнал срещу Георгиев, който загубил всичко. Смразяващият разказ на Георгиев, който е подал сигнали в МВР и Министерството на правосъдието, намира и документално потвърждение в Търговския регистър.

Текстът обсъжда методите и практиките на кадруване в съдебната система в България, специално фокусирайки се върху назначенията на съдебни и прокурорски помощници на висши съдилища. Текстът разкрива предполагаемите конфликти на интереси и недостатъците в процеса на назначаване на магистрати, подкрепени от конкретни примери и връзките между различни членове на съдебната власт.

Държавният департамент на САЩ обяви нови санкции срещу група косовски сърби, предвождана от Звонко Веселинович. Според доклад на сръбските служби Веселинович работи в тясно сътрудничество с Исмет Османи – Цури, лидер на престъпна организация, участваща в международни канали за трафик на наркотици. Исмет Османи е арестуван през 2019 г. в Прищина. Според доклади, Исмет Османи е лидер на престъпна организация, участваща в международни канали за трафик на наркотици. В България Исмет Османи е бил съдружник на Росица Кирова, настоящ зам-председател на Народното събрание от ГЕРБ.

Футболният съдия и бивш служител на НАП Борислав Николаев Колев е съдружник във фирмата “Струма Ар Строй” с Велислав Христов Миленков, който е племенник на кмета на Симитли Апостол Апостолов. Кметът Апостолов е близък до ГЕРБ и се прочува покрай бившия шеф на “Агромах” Методи Бачев. На празник в симитлийското село Черниче Бачев беше записан да твърди, че Апостолов е имал интимни отношения със тогавашния премиер Бойко Борисов. Самият Апостолов също е присъствал на празника. Срещу “Агромах” започна прокурорска акция, но делото потъна и се спихна без повдигнати обвинения, но “Агромах” се преименува на “Грома Холд”. Двама починали в схемата “Хемус”. Според разследващите, “Бул Строй Груп ИГ” започва превежда парите на четири фирми – бушони, създадени или прехвърлени на малоимотни лица и ромски активисти. “Човечецът” се оказа именно Борислав Колев, който е присъствал на тегленето на парите.

Бащата на международния секретар и депутат от ИТН Димитър Гърдев е бил съдружник със санкционирания от САЩ Васил Божков – Черепа във фирмата “Смарт уей” АД. Димитър Гърдев е собственик и директор на фирмата “Систера Технолоджи”, която е регистрирана на същия адрес като “Смарт Уей” АД: бул. Васил Левски 99 в София. Той е излъгал за биографията си и е представил за съветник на комисия в Европейския парламент, но всъщност е бил само парламентарен сътрудник на евродепутата Елена Йончева.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), оглавявана от Сотир Цацаров, публикува тези дни тихомълком декларациите на депутатите от 44-то, 45-то и 46-то Народни събрания. Това се случва с месеци закъснение, което породи съмнения за умишлено бавене. Припомняме, че Цацаров продължава вече над година да крие несъответствията в декларациите на властта за 2019.

Международният консорциум на разследващите журналисти ICIJ обнови базата си с данни с първата порция имена излезли в глобалното разследване Досиетата Пандора. Публикувани са имената на над 15 000 фирми, фондации и тръстове и техните собственици и управители. Сред тях има десетки българи. Свързаните с България офшорки са регистрирани на Британските Вирджински Острови.

Различни фирми, свързани с олигарха Валентин Златев, един от които бил между израелска фирма и фирма на кандидат-депутат от ВМРО, доставят електрическите автобуси за Стара Загора и Бургас чрез обществени поръчки. Проучването на обществените поръчки предизвика сериозно внимание, защото има данни за опорочаване на такива поръчки. Установено е, че по обществените поръчки участват фирми, свързани със Златев, както и други лица, които също са свързани с него.

Консорциумът “Еко Транспорт Варна” е бил избран с нагласена поръчка за доставката на 60 електрически автобуса за Варна. В съобщение на КПКОНПИ се казва, че има данни за опорочаване на търга, като преписката е пратена в прокуратурата. Според източник на БРРД подозренията падат конкретно върху кмета на Варна Иван Портних. Покупката на автобусите и зарядните станции е с европейски пари по ОПОС за проект “Екологично чист транспорт за Варна”. Единствената фирма на име Чайна моторс ЛТД с рег. № 514292697 е CHINA MOTORS LTD регистрирана в Израел. Еко Бранд ЕООД от 27.12.2019 г. е еднолична собственост на Ина Маринова Радославова, а управител е Георги Иванов Александров. Ина Маринова Радославова е била кандидат-депутат на ВМРО за изборите през април 2021 г.

Авторът разглежда бизнес проект на Сергей Ганжа, бивш шеф на управлението по телекомуникации на Приднестровието и топ мениджър на “пиратски” интернет оператор от приднестровския холдинг “Шериф”. Текстът представя свързаността между Ганжа и българска фирма, доставчик на IP адреси в Европа и в Молдова.

Документите от глобалното журналистическо разследване Досиетата Пандора разкриват връзки на собственици на офшорки с 68 фирми в България, които са натрупали общо 164 милиона лева задължения към НАП. Направеното разследване също разкрива връзките на фирми длъжници на НАП и включва също и информация за близо 200 лица с българско гражданство или живеещи в България, които се появяват в Досиетата Пандора. BIRD.BG продължава да разследва информацията и разкрива тайните офшорки на собствениците на Първа инвестиционна банка Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, както и свързаните с тях схеми.

Изследователите разглеждат гласовете на българските изселници в Турция за президентските и парламентарните избори в България. Те разкриват мотивацията на изселниците да гласуват, предпочитането им за определена политическа партия и реакцията им към политическите кампании. Текстът разглежда и влиянието на турските медии и политици в пропагандата за българските избори и изследва факторите, които мобилизират изселниците да упражнят правото си на глас в България.

Фирмата “Виндор Монтана” ЕООД е в списъка на НАП с длъжници от вчера, като дължи на фиска 3,4 милиона лева. Фирмата е получила най-голям дял от 56 милиона за изграждането на Автомагистрала “Хемус”. Собственик на компанията е дама от ромски произход на име Нина Тодоринова. Разкритията са потвърдени и от министър Бойко Рашков. Схемата за източване на милиони от парите за Автомагистрала “Хемус” беше оповестена преди десетина дни на съвместна пресконференция на МВР, ДАНС и НАП. Източените данни показват, че през последните две фирми са минали двадесет и пет милиона от парите за Автомагистрала “Хемус”. Oт публична информация оповестена от МРРБ е известно, че първоначално парите за Лот 5 са били преведени от държавната “Автомагистрали” ЕАД на “Водно строителство – Благоевград” АД, която е свързана с “Грома холд”. Разследване на БРРД и Зов Нюз разкрива някои от фирмите и пълномощниците, свързани с измамата.

Красимир Димитров Митриков и Георги Стефанов Шкендов са изтеглили големи суми пари от авансите за строителството на АМ Хемус. Изследване показва, че парите са прехвърлени чрез различни фирми и че има връзки с политически лица. Митриков, който почина от COVID-19, получава огромна сума, документирана в източника, но тя се оказва изчезнала. Шкендов, потомък на известен хазартен играч, създава няколко фирми и тегли средства, а неговата сестра се изявява като общественик.

Известният адвокат Менко Менков, който представлява Бойко Борисов и негови министри е собственик на офшорката Sageweld Ltd., регистрирана на Сейшелите, разкриват Досиетата Пандора. Той е станал собственик на фирмата през 2015 г. Тази офшорна фирма няма дейност в България, показа проверка в Търговския регистър. Вероятно фактът, че Менков е вписан като официален собственик на фирмата е бил притеснителен за адвоката, защото през 2017 г. той прехвърля дяловете си на номинален собственик от Махе, Сейшелите – Моли Рита Розели /Molly Rita Roselie/. За да запази контрол върху активите на фирмата е оформено генерално пълномощно на името на Менков, с което той може да оперира и с банковите сметки на фирмата.

Двама души, свързани с ромски партии, са получили двадесет и пет милиона лева от парите за Автомагистрала “Хемус”. Службите разследвали схемата и установили, че пет кухи фирми са получили близо 56 милиона лева, след което пълномощници на “липсващите търговци” са изтеглили 55 милиона от банката. Информацията показва, че фирмите и пълномощниците имат политически връзки, но собствениците имат нисък социален статус. Разследването ни установи, че дружеството буфер, част от кухите фирми, и някои от лицата, които са теглили пари на каса, са свързани с ромски партии.

Физическа саморазправа между активисти на ГЕРБ разтърси структурата на партията в град Пазарджик. Утвърдилият се през годините като избирателен район на Делян Пеевски – град Пазарджик, който напоследък влезе в новините с подвизите на кмета си – Тодор Попов, е терен на нов скандал с политическа окраска. Този път в центъра на събитията са основни, действащи кадри на ПП „ГЕРБ“ в района.

Баки Бедел и Арбен Хавальов, които са считани за приближени на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган, са собственици на офшорки, излизащи в глобалното журналистическо разследване Досиетата Пандора. Хавальов е известен като формален собственик на луксозния сарай в с. Рибарица, свързван с Доган. В момента той се изявява като политик с партията “Бригада”. Чрез тайна офшорка Хавальов успява да запорира капитала на болницата в Чирпан заради бизнес спор за европари, в който се замесват имена на политици, поискали подкупи за милиони. Бизнесменът Баки Бедел е считан за един от сенчестите финансисти на ДПС още от създаването на партията през 90-та година на миналия век.

Abstract could not be generated due to length constraints.

Мария Календерска, бивша журналистка, политическо лице и съпруга на политика Николай Бареков, е собственик на офшорната фирма Sirius Investing, разкрита в Досиетата Пандора. Фирмата е свързана с “Инвестиция.БГ” ЕАД и собствеността на къщата в Драгалевци, обитавана от Бареков. Магдалина Христова и Иванка Неделчева се явяват като собственици на “Инвестиция.БГ”. Sirius Investing е създадена на 09.10.2014, а притежава акции на “Инвестиция.БГ”. Мария Календерска е била действителен собственик на фирмата към 2016 г., но това не е декларирано пред българските власти. Към 2019 г., акциите на “Инвестиция.БГ” се прехвърлят на Мария Олева Календерска. Докато е била собственик на Sirius Investing, Календерска става партньор на Бареков и отрича собствеността пред българските власти. Разследването Досиетата Пандора съдържа данни за офшорни сделки и скрити активи на политици и високопоставени държавни служители.

В текста се обсъжда практиката на Екатерина Захариева да обикаля откритите процедури за обществени поръчки и използването на изключителни обстоятелства за ограничаване на кръга на изпълнители. Докладването разкрива връзката между Захариева и Мая Андонова-Генова в областта на информационните и телекомуникационните технологии, както и раздаването на пари на големи играчи в сектора. Се разглеждат и най-интересните бенефициенти от тези дейности, включително получаването на финансиране от държавата от страна на дружества като „Информационно обслужване“ АД, „Ай Би Ес – България“ ЕООД, „Сиенсис“ АД, „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД, „Лирекс БГ“ ООД и „Контракс“.

Abstract could not be generated due to length constraints.

Националният футболен център в Бояна е струвал 10 милиона евро, от които 9,5 милиона евро са финансирани от УЕФА. Документи на УЕФА обаче доказват, че общата сума, получена от федерацията, е 11,5 милиона евро. Проектът е бил обсъждан в УЕФА още през 2005 г. и включва футболни терени, спортна зала, административна сграда и хотел. Фирмата “Водстрой” е била поверена с изграждането. БФС кандидатства за финансиране и по програмите HatTrick 2 и 3 и получава одобрение за 5,5 милиона евро от УЕФА. Строежът обаче се проточва още три години и сумата набъбва до 11,5 милиона евро. BIRD.BG разполага и с платежните наредби от УЕФА за БФС през годините, от които се получава същата сума.

Авторитарният Борислав Михайлов предлага закупуването на прескъп автобус за БФС и се опитва да вкара съмнителни “задморски фирми” да строят игрища в България по проект за 1 милион швейцарски франка. Информацията е открита във вътрешна кореспонденция и документация на УЕФА. По време на визитата на представителя на УЕФА Андреас Кун в България, тогавашният вицепрезидент на БФС, Иван Славков, е оплетен в корупционни скандали. Борислав Михайлов предлага построяването на игрища от неконтролирани офшорни компании и закупуването на прекалено скъп автобус от УЕФА.

Бившият военен и външен министър Николай Младенов регистрира офшорна фирма на Сейшелите през швейцарски посредник. Фирмата е учредена няколко дни след като Младенов започва работа в ООН. BIRD.BG публикува материал в Досиета Пандора, което разкрива тайните сделки на политици и държавни служители по целия свят.

Докладът разкрива, че две офшорни фирми от Британските вирджински острови са собственост на Ирена Кръстева през 2009 г. Техните регистрации са поръчани от швейцарска банка с цел откриване на банкови сметки. В документите се споменава и банкерът Фортунат Хюбер, който удостоверява копието на паспорта на Кръстева. Текстът обяснява и действията на банката RBS Coutts в Швейцария. В досиетата липсват данни за сметките на офшорните фирми на Кръстева и данните върху тях. Текстът разкрива подробности за медийни сделки, свързани с Делян Пеевски и семейството му. Пеевски е включен в списъка на 300 влиятелни личности на ICIJ с тайна собственост,  разкрита от Досиетата Пандора.

Начинът, по който службите за сигурност – в случая – Отдела за контратероризъм на ГДБОП е експлоатирал специални разузнавателни средства срещу участници в анти-корупционните протести от лятото на 2020 година би могъл да бъде сравнен с тюрлюгювеч. Оказва се, че всеки един участник в протеста от лятото на 2020 г., който е упражнявал демократичното си право на граждански контрол и несъгласие с едно очевидно корумпирано държавно управление, е бил приеман за потенциален превратаджия.

Бившият депутат и медиен магнат Делян Пеевски е свързан с три офшорни фирми, за които няма никаква следа в подадените от него имуществени декларации. Данните за тях са от международното разследване Досиетата Пандора.

Мащабно разследване на ICIJ, наречено Досиетата Пандора, разкрива финансовите тайни на политици, милиардери и на световния елит, основавайки се на най-големия в историята теч на документи от офшорни зони. Досиетата разкриват тайни сделки и скрити активи на политици, милиардери и други. Те съобщават и за богатството на милионери от целия свят и се стремят да разкрият корупционни скандали и финансови манипулации.

Текстът е за проверка на ЕГН на лица, включени в разработки на Специализираната прокуратура на ГДБОП, засягащи следене на протестиращи граждани срещу Борисов и Гешев през 2020-2021 г. Те са част от досъдебни производства за държавен преврат. Нужно е да се въведе ЕГН или телефонен номер, след което да се кликне върху “Кодирай” и след това върху “Търси”.

Изборът на Задкулисието за председател на ВАС и спекулации за нов шеф на ВКС, ясно показват овладяването на съдебната система от Доган Inc. Недвижим имот, закупен на ниска цена, поражда спекулации и опити за правосъдие в съда. Сагата разкрива участието на влиятелни лица в съдебната власт и съмнителните практики при разпределението на делата в Софийски Градски Съд.

Разследване за подслушване на висши държавници в МБАЛ Лозенец. Установени са драстични нарушения, свързани с доставчици и обществени поръчки. Фирмата “Медилон” ЕООД, доставчик на консумативи е със собственичка, която има привилегировани отношения с бившия шеф на болницата. Открити са свързани фирми и неизгодни договори. Не е ясно какви действия ще последват след разкритията.

Скандал с депутат на ГЕРБ и неговата роля в комисията по правата и реформите. Текстът също така разкрива информация относно професионалния опит на депутата и загриженост от страна на определени политически личности.

Бившият министър-председател Бойко Борисов не е подал финална декларация за имущество и интереси към датата на освобождаването му от длъжност (12.05.2021), а само годишна декларация за предходната календарна година (01.01 – 31.12.2020). Това показва информацията в регистъра на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), оглавявана от Сотир Цацаров. Ако пък Борисов е подал финална декларация, това означава, че Цацаров я крие, също така както крие несъответствията в декларациите на властта за 2019, за което БРРД информира в края на юли т.г.

Акциите на Enzolytics, продадени за 1,6 милиона долара от депутата от ГЕРБ доц. д-р Лъчезар Иванов били рушвет от Хари Жабилов за търговия с влияние и съдействие при превземането на бизнеса на българската компания Immunotech в полза на фирмата Enzolytics.

Служебният министър на регионалното развитие Виолета Комитова е сменила на 5 юли надзорния съвет на Български ВиК Холдинг, който управлява водните дружества в страната. Странните назначения привлякоха медийно внимание заради липсата на компетенции в сектора на новото ръководство. Начело е бившият министър на отбраната в кабинета “Станишев” (от квотата на НДСВ в тройната коалиция) Николай Цонев. Другите членове са Надежда Николова и Николай Ганев. Надежда Николова е бивш организационен секретар на ГЕРБ – Велико Търново и е съпруга на депутата Димитър Стойков Николов от ГЕРБ, който има медиен бизнес свързан с Делян Пеевски. Димитър Николов става собственик на регионални медии из цялата страна по времето на медийния възход на Делян Пеевски и майка му Ирен Кръстева.

Военно-окръжната прокуратура в София обвини Веселин Денков като поръчител на убийството на Станка Марангозова. Денков вече е обвинен като участник в ОПГ и разкрива натиск над бизнесмени от страна на прокуратурата и изпълнителната власт. Освен това, текстът разкрива някои подробности около разследването на убийството на Марангозова и обвиненията срещу Денков.

Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средства от европейските земеделски фондове” е създадена през 2016 г. Този орган е сертифициращ за финансовите отчети в Разплащателната агенция, боравеща със средства на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ДФЗ). Агенцията се явява и одитен орган по Европейски фонд за морско дело и рибарство. Директор на Изпълнителната агенция е Лъчезар Спасов, който е представен като част от екипа на Томислав Дончев, но е сочен и за близък до ДПС.

В два записа се разкрива как бившият депутат и бизнесмен Димитър Ламбовски и бившият адвокат Румен Хинов отказват да преведат пари по сметките на кредитодателя на Ламбовски – “Маршал кредит груп”. В записите се разглежда и взаимодействието между тях, както и тяхната комуникация с други лица, включително судии и прокурори. В съобщенията се споменават и потенциални натисци върху бизнес интереси и препятствания за събиране на задължения от кредитополучателите.

Държавният строителен контрол не предприема нищо след като стана известно, че край лятната резиденция на Ахмед Доган е изникнал кей без строителни книжа. В отговор на въпроси, органът не иска да признае появата на бетонен пристан и оборудване за големи яхти като строеж. Сателитни снимки доказват, че кеят е изникнал между 2016 и 2018 година без никакви строителни документи и е вписан с измамното твърдение, че съществува от 80-те години на миналия век. Въпреки фактите, Държавният строителен контрол продължава да счита кея за поземлен имот, без да предприеме действия.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), оглавявана от Сотир Цацаров, от месеци крие за кои лица, подали декларации за имущество и интереси през 2020 (за 2019) година, проверките са приключили с доклад за несъответствие. Не е публикувана информацията и кои лица не са подали коригираща декларация. Тази информация е от изключително значение към днешна дата, тъй като може да осветли някои от лицата, заемащи висши публични длъжности, недекларирали по съответния ред притежавани лично от тях или чрез свързани или подставени лица имоти и банкови сметки в чужбина. Информацията усърдно се крие от прокуратурата още от времето, когато е оглавявана от Сотир Цацаров и продължава да се укрива и до днес от главният прокурор Иван Гешев.

Фирмата ЕС ТИ КОНСУЛТ 2020 закупи мезонет и ателие в София. Сделката е извършена през септември 2020 г. Продавач е фирмата МАВ ГРУП БИЛД. Фирмата ЕС ТИ КОНСУЛТ 2020 е създадена през април 2020 г. от Стойна Кацарова. Някои фактори около тази сделка са били наистина загадъчни, включително манекенката и понастоящем адвокат Детелина Ханчева, жената до Гешев, както и нейните източници на финансиране.

Запитване по ЗДОИ до МВнР за информация дали Станислав Недков – Стъки има служебен паспорт беше отклонено с мотива, че за да се разкрие това трябва да се иска разрешение от самия Недков. Но на същото запитване от пресцентъра на МВнР потвърдиха информацията, изнесена от нашия сайт. “Посоченото от Вас лице разполага с валиден служебен паспорт, издаден от МВнР през ноември 2018 г. по негово искане като председател на Българската федерация по ММА на основание чл.5, ал.1, т.12 от Наредбата за условия и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от МВнР.” – гласи отговорът от пресцентъра.

Срещата между политически титани, Бойко Борисов и Тодор Попов, разбуни духовете на обществото. Разкрития бяха предизвикани от неподходящото разминаване между начина на живот и официално обявените доходи на кмета Попов през 2015 година. Изследванията доведоха до разкриване на корупционни практики на кмета, включително доцепени обществени поръчки и депозити, които не бяха върнати. Привязката на Попов към семейство Върбакови, се оказа още една от темите в разследването, като всички тези актове са предмет на разследване, въпреки че все още няма обвинения.

През последните 7-8 години прокуратурата и ГДБОП на няколко пъти са имали повод да започнат наказателно преследване или поне разследване срещу Васил Божков за престъпления с културни ценности, но това не се случва. Специализираната прокуратура решава да започне разследване срещу Божков за трафик на културни ценности чак когато държавното обвинение е поставено в ситуация, в която самото то, макар и индиректно, е обект на проверка. Прокуратурата обаче не разследва онези, които вероятно са „замели“ данните за извършени престъпления във Фондация „Тракия“, а повдига обвинения на лица, които разполагат с потенциална възможност да разкрият данни за престъпления извършени от самата прокуратура.

Държавното дружество “Автомагистрали” ЕАД се е обзавело със стая за първа помощ в административната си сграда. Там обаче липсва задължителният шкаф с медикаменти и превързочни материали. Няма дори един бинт. За сметка на това стаята е оборудвана с всички атрибути на квартира за интимни срещи – двоен креват, санитарен възел с душ с воден масаж и инсталация за подмиване към тоалетната чиния, шкаф с напитки и дори кутия шоколадови бонбони. “Aвтoмaгиcтpaли” e в eпицeнтъpa нa opгoмeн cĸaндaл c paздaвaнe нa дъpжaвни cpeдcтвa зa cтpoeжи нa пътищa нa тъмнo и aвaнcoвo нa близĸи дo пpeдишнaтa влacт фиpми. Ha фoнa нa тeзи cтoтици милиoни oбзaвeждaнeтo нa “cтaятa зa пъpвa ceксyaлнa пoмoщ” e cĸpoмнo, нo нeoбxoдимocттa oт нeя e твъpдe cпopнa.

ИТ-експертът Атанас Шарков съветваше правителството за информационната сигурност на машинното гласуване, но беше освободен от премиера Стефан Янев. Отговорът на ГЕРБ поражда рискове от манипулации и компрометиране на изборния резултат. Ключовите опасения включват липса на прозрачност в процеса на броене и риск от манипулиране на информацията от машините. Осъществяването на прозрачни и честни избори се затруднява от недостъпа до “ключовете” от страна на ЦИК.

Румяна Ченалова разговаря за бившият шеф на ДФЗ Светослав Симеонов, който явно е бил заплашен от бившия премиер Бойко Борисов. Досъдебно производство е било започнато върху сигнал за злоупотреби с европейски пари, като е възобновено след падането от власт на Бойко Борисов. Делото е прекратено, но Румяна Ченалова смята, че може да бъде възобновено, защото давността не е изтекла.

Финансовият отчет на фирмата “Гранекс Трейдър” ООД за 2014 г. е подписан от Румен Спецов на 28 февруари 2015 г. По това време той се е трудил в НАП на позиция главен инспектор в отдел “Разследване на особени случаи” на ТД на НАП София. Година по-късно същата фирма “Гранекс Трейдър” вече има натрупани задължения към НАП за близо милион лева и е продадена от Спецов на “данъчно муле”. Прокуратурата засекретила данните за Спецов. От Търговския регистър се вижда, че след като напуска НАП, на 16 юни 2015 г. Румен Спецов изкупува дяловете на Мартин Илиев в “Гранекс Трейдър” и става управител на фирмата. Ако подписът на Спецов е бил положен на указаната дата 28.02.2015 г., може да се направи заключение, че той е контролирал де факто фирмата, докато в същото време е работил в НАП, което повдига въпроса за наличието на конфликт на интереси.

Има ли служебен паспорт на шефа на федерацията по ММА Станислав Недков? Текстът обяснява привилегиите, които се ползват с този вид паспорт, както и свързаните с него правителствени подкрепи. Текстът също така споменава други личности, които са получили служебни паспорти и илюстрира връзката между тях и политическите структури.

Един от слабо коментираните мотиви за американските санкции по закона “Магнитски” срещу Делян Пеевски и Илко Желязков е уреждането на българско гражданство срещу чуждестранни инвестиции, но без да са направени инвестиции и без да се изчаква пет годишния период, който се изисква по закон. Текстът публикуван от Министерството на финансите на САЩ гласи следното. В друг пример, от началото на 2018 г. тези две официални лица ръководели схема за продажба на български документи за пребиваване, за която се твърди, че представители на дружества плащали подкупи на български длъжностни лица, които да гарантират, че техните клиенти ще получат документи за гражданство незабавно, а не след заплащането на депозит от 500 000 щатски долара или след като изминат петте години за обработването на законно обосновано искане. Към момента не е известно дали МВР или Прокуратурата са започнали проверки за неправомерно издаване на български документи за самоличност на чужди инвеститори.

Изпълнителната агенция Медицински надзор (ИАМН) няма компютърна система за определяне на реципиентите на органи за трансплантация. Освен това не се водят протоколи за определянето на най-подходящия кандидат да получи орган за присаждане.

Abstract could not be generated due to length constraints.

Агенцията по вписванията е извършила до момента 487 проверки за деклариране на действителни собственици, съгласно разпоредбите на ЗМИП. Установени са 330 нарушения, като това представлява 68% нарушения от проверените. Санкционираните фирми обаче са само 10, като общата сума на наложените санкции по Закона за мерките срещу изпиране на пари е смехотворна.

Включването на главния секретар на Министерски съвет Веселин Даков в списъка за трансплантации е дошло след настояване на Правителствена болница с основание за спешност. Изпълнителна агенция “Медицински надзор” не отговаря кой е взел решение той да се предреди, въпреки нормативния алгоритъм и твърди, че няма информация за обаждането от високо място, за да бъде трансплантиран големецът. Предреденият от Даков пациент и до момента не е трансплантиран.

Прокурорската преписка с номер 01425 от 2020 г., на Специализирана прокуратура, по която са подслушвани протестиращи и политици, е активна и в момента. Това показа проверка на БРРД в системата за проследяване на състоянието на преписките на сайта на ПРБ. Номерът на преписката се открива в поверителен документ на ГДБОП, в които се иска унищожаването на материалите от подслушването на Настимир Ананиев – обект “Настимир”. Ананиев е лидер на малката партия “Волт” и е част от платформата “Изправи се БГ” на Мая Манолова.

Глобалният закон “Магнитски” и порасълите му санкции във връзка с български фирми и лица. Параметрите на санкциите и възможността за разширяване на списъците.

Новият министър на здравеопазването Стойчо Кацаров разкри потресаващи схеми с трафик на органи в Правителствена болница. Правителствената болница Лозенец се оказа хъб за криминален трафик на органи от живи донори, като се предполага, че богати израелци, немци и японци са получавали органи от млади момчета от Украйна и Молдова. Всичко това е било докладвано на службите, но те са съзнателно затворили очите.

Текстът разкрива прокурорското искане за прилагане на специални разузнавателни средства в контекста на протестите през лятото на 2020 г. В документа са описани подробно разсъжденията на прокурорите на темата, както и информацията, събрана от подслушвания на телефони и други източници. Текстът разглежда и различни оперативни информации, както и противоречията по отношение на организацията на протестите и предполагаемата подривна дейност на протестиращите.

След като вчера Министерството на финансите на САЩ обяви, че налага санкции “срещу влиятелни български граждани и техните широки мрежи за участие в корупция”, търсачката на БРРД засече някои от фирмите сред изпълнителите на обществени поръчки и сред фирмите длъжници на НАП. “Широките мрежи” включват изрично изброени фирми свързани с Делян Пеевски и Васил Божков, а списъкът на санкционираните лица и фирми е изписан освен на английски и на български език, заедно с ЕИК/БУЛСТАТ, е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите на САЩ.

Оперативна програма “Околна среда” има най-слаба усвояемост на евросредства спрямо другите програми поради “недобро планиране и прогнозиране”, “конфликт на интереси и други обвързаности с определени изпълнители”, както и “натиск” и “принуда” над служители на неофициални срещи. Гергана Грозданова се издига с голяма концентрация на проекти в съответни фирми и сдружения. Така само в четири фирми са се събрали 130 милиона лева от проекти на обща стойност 335 милиона лева.

Прокуратурата прави обиски в МВР с цел попречване на разкриването на незаконните подслушвания на политици. Бойко Рашков обяснява, че прокуратурата се намесва открито в работата на МВР, изисква информация за новия шеф на ДАНС и призовава на разпит новия шеф на ГДБОП. Той счита, че прокуратурата заема политическо място в страната и влиза в политическата борба.

Националната агенция за приходите никога не е поискала данни за банковите сметки на българи в Швейцария на стойност 200 милиона евро, въпреки че бившият шеф на агенцията, Красимир Стефанов, твърдеше, че е видял тези данни в Германия през 2010 г. Въпреки това, през 2016 г. Германия настоява агенцията за приходите да действа и изпращат спонтанно данни за сметки на българи в Швейцария. Макар Швейцария да спре преписката, НАП обявява, че разполага с информация от “Швейцарски диск” и са стартирали големи контролни производства.

Служителят на столичното 4 РПУ Антони Апостолов е хванат два пъти с белязани пари как рекетира бизнесмени с “такса спокойствие”. Вместо да бъде обвинен, той става основен свидетел на държавното обвинение срещу своите колеги. Тази загадка има просто обяснение – семейството на Апостолов е много близко до бившия вътрешен министър Младен Маринов. Случаят е показателен за разложението във “Вътрешна сигурност” на МВР и в Специализирана прокуратура, които прикриват престъпления извършени от любимци на властта.

Съдържанието на текста съдържа информация за изплащане на заеми от страна на фирмите “Техномаркет” и “Транспект”. Текстът илюстрира подпомагането от страна на Българската банка за развитие и придобиването на лихви с по-изгодни условия за рефинансиране на кредити от други банки. Той разкрива съмнения за скрито подпомагане на другата частна банка, в които държавата чрез ББР придобива дял. Текстът разглежда също така големите експозиции на ББР и продажбата на имоти на властимащи.

БРРД изследва подробно фирмите с кредити от ББР, за които има данни за вписани обезпечения в Търговския регистър и в Имотния регистър. Става дума за 739 фирми заложили имоти, а обезпечения с дялове имат 173 фирми. Търсачката на БРРД засича 117 фирми с кредити в Българска банка за развитие, които са изпълнители на над 2100 обществени поръчки на обща стойност над 2 милиарда лева.

Димитър Ламбовски изразява убеждението си, че Борисов е получил комисионна от кредит от ББР. В записа се обсъждат и други скандали като коментари за фирмата на Делян Пеевски и прогноза за предстоящи събития. Ламбовски и Мавродиев отричат за записа, но има и нов запис.

След приемането на Закона за управление на средствата от ЕС (ЗУСЕСИФ) от края на 2015 г. административните органи, управляващи европейски средства, започнаха да издават индивидуални административни актове. Това доведе рязко нарастване на административните дела, заведени срещу различни административни органи. Средствата са предназначени за обучения, възнаграждения, командировки и техническо обезпечаване на ангажираните по програмата експерти. Има доказателства, че средствата са обект на системни злоупотреби.

Търсачката на БРРД засече 48 фирми с обезпечения в полза на Българската банка за развитие, които имат натрупани общо над 97 милиона лева задължения към НАП. Търсачката открива и 15 фирми кредитополучатели на ББР сред отписаните 3 милиарда дългове през октомври 2020 г. Това означава, че само тогава НАП е отписала 25,5 милиона лева задължения на фирми с кредит в ББР. Има вероятност някои от тези фирми да са се издължили към ББР преди да задлъжнеят към НАП, но оставяме проверката на отговорните министри на икономиката и на финансите.

Фирмата „Интернешънъл Инвестмънтс“ ЕАД е сред най-големите длъжници на ББР с над 115 милиона лева кредит. Тя го е използвала, за да придобие комплекс „Мираджио Термал Спа Ризорт“ на Халкидики. Информацията за собствеността на луксозния имот в Гърция, за който са платени 90 милиона евро, води към Делян Пеевски и Йордан Цонев, установи разследване на ББРД.

През април 2016 г. Румен Пенков Спецов продава 50% от фирмата “Гранекс Трейдър” ООД на Данаил Иванов Николов. Фирмата “Гранекс” влиза в списъците на големите длъжници към НАП и дължи на фиска цели 1 105 482,76 лв. БРРД засече тази информация през интегрирания публичен скенер за фирмената собственост. През 2014 г. фирмата има обороти от над 6 милиона лева, но през следващата година приходите от продажби падат на 510 хил. лв. Купувачът Николов е очевидно сламено лице. Той притежава и управлява цели 25 фирми, сред които има и други с дългове към НАП.

На 11 май, в последния ден на предишното правителство, Министерството на транспорта получава оферта от фирма “Мултифорс АС” за продължаване на договор за физическа охрана на сградите на ведомството срещу 850 000 лв. Процедурата е с договаряне без публичен търг, тъй като “Мултифорс” вече има договор с министерството. Няма пречки договорът да бъде подновен и от новия служебен министър, тъй като има становище за съвместимост на процедурата по ЗОП. Този договор е  един от многото, които “Мултифорс АС” има с държавни институции. Става дума за договори за над 82 милиона лева до 2020 г., а оттогава са сключени и нови.
Този афинитет на държавните институции към една определена фирма намира обяснение във факта, че неин действителен собственик е не друг, а шефа на Държавния резерв Станимир Пеев.

Сред депутатите от ГЕРБ, които се опитаха да осуетят изслушванията в Комисията по ревизиите най-гръмогласен и настойчив беше Мануил Манев. Той има меко казано противоречива биография. Манев е бивш кадър на МВР. Медийни публикации твърдят, че той напуснал системата по принуда и започнал работа в Съдебна охрана. Тогава обаче с отказ № 113/14.06.2005 г. на директора на Национална служба “Сигурност”, на основание чл. 48 и чл. 57 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), на Манeв е отказано издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”. Отказът е потвърден с решение на ДКСИ 4 от 18.10.2005 г. Така Манeв се оказва негоден да работи в служба “Охрана на съдебната власт” и е освободен поради обективна невъзможност да изпълнява служебните си задължения.

Автомобилният състезател Боян Емилов Марков, част от отбора на “Автоцар”, е показал клип с издевателства над арестант на Светослав Илчовски. Илчовски твърди, че и други лица са гледали клипа със сцени на насилие над арестувания бизнесмен Миню Стайков. Илчовски споделя, че на въпросния имен ден е присъствал и Бойко Борисов, който обаче не се включил във веселбата, а играл карти. Сбирката в резиденция “Витошко-Студена” е проучена от служебния правосъден министър Янаки Стоилов, който заяви, че ще проведе проверка. Боян Марков е известен като автомобилен състезател и част от организирана престъпна група за данъчни измами, съгласно данни от Бюрото в съдебните архиви.

Иван Грудев Филипов е бивш полицай, който е задържан през 2010 г. за подкуп на служител на БОП в Стара Загора. Филипов предлага 50 000 лева на антимафиота, за да замете данни за извършени престъпления по проверките на фирмите “Градус” и “Бисер Олива” АД. Дружествата са свързани с братята Лука и Иван Ангелови. Осъден е през 2017 г., но проверките за престъпления с ДДС от фирмите на Ангелови са успешно замотени.

Закон за лобизма в България няма. През последните над 20 години са направени неуспешни опити за приемане на такъв. Проучвания показват, че повече от половината от българите смятат, че “управлението на страната е под влиянието на значими частни интереси”. BIRD обнови приложението за търсене в отворените данни от Търговския регистър и разработи публичен скенер, който позволява проверка на данни за обществени поръчки, коронасубсидии и други. Разкрити са фирми и сдружения с участие на агенти на Държавна Сигурност. Сред тях се открива Красимир Петров Гергов, който притежава милиони имоти в чужбина, дължи половин милион лева на НАП и усвоява милиони коронасубсидии.

Петьо Блъсков е описан като дългогодишен труженик в службата на властовата пропаганда през последните 12 години. Текстът разкрива сделка, в която той погасява голям дълг към банка, която по-късно фалира. Синдикатите не успяват да докажат пред съда неплатежоспособността на банката, като същевременно не ползват всички възможности за атака в закона. Текстът също така разкрива други финансови ангажименти на Блъсков и проблеми и спорове му с банката. Той също е ангажиран в строителни проекти, като същевременно е насрочен за награждане от правителството.

Руските интереси и диверсия на агенти на ГРУ – така прокуратурата обясни миналата седмица четири взрива на боеприпаси в складове за военна продукция от 2011, 2015 и 2020 г. Неочакваната прокурорска активност дойде след като Чехия обяви връзка между взривове в нейни складове и опита за отравяне на оръжейния търговец Емилиян Гебрев. Bellingcat потвърди присъствието на руски агенти на чешка и българска територия по време на тези събития. Текстът разглежда причините за взривовете, връзката с Гебрев и разследването на българските разследващи органи. Споменати са различни случаи, квалифицирани като саботаж, които не са включени в прокурорския списък с диверсии на ГРУ.

Тошко Иванов цитира “непроверена информация” от “сайта Биволъ” за съдружие на г-жа Росица Кирова с косовския наркобос Исмет Османи. В статията се заявява, че информацията е публикувана в сайта на BIRD.BG, документите са от българския Търговски регистър, и информацията е потвърдена от независими правителствени източници. Г-н Османи е бил арестуван за различни престъпления, а информацията за него е цитирана в авторитетни медии.

Тъстът на Ковачки Божидар Живков и съпругата му Василка са собственици на фирмата V Property, която купува луксозна вила в Мандльо Ла Напул. Фирмата “Аура Стар 2005” предоставя заем от 6.5 милиона лева за покупката. Документите от Френския търговски регистър са категорични за собствеността на имота от страна на Живкови. Декларацията за имота и заема не е била попълнена пред КПКОНПИ. Фирмата “Аура Стар 2005” не е регистрирана по ЗДДС и е собственост на шефка от пернишката “Топлофикация”.

Милко Ковачев е собственик на мезонет във Франция, което показват данните от френския регистър на собствениците на недвижими имоти и регистъра на собствениците на компании във Франция, които отскоро са в свободен достъп като отворени данни. В статията се разкрива проучване на ликвидацията на фирми, свързани с България.

През 2016 г. изплува наяве една от най-мащабните схеми за източване чрез европейско подпомагане – наред с финансирането отглеждането на домати и краставици се даваха субсидии и за производството на една от най-лесните за отглеждане земеделски култури като тиквите и то по 470 евро на хектар. Проверка на проекти, финансирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (ОПИК), показа, че както гниещите тикви в полето, така и „иновациите“ след изплащането субсидията затъват в небитието.

След като през януари НАП отпусна щедрата помощ от 0.90 лв. помощ за справяне с последиците от коронакризата, вчера правителството в оставка подобри рекорда, отпускайки рекордните 0.38 лв. помощ по мярка „60/40” за октомври 2020. Помощта е обявена в последният списък по ПМС № 278 публикуван на сайта на НОИ и е отпусната на фирмата КЛАВИС ТРЕНД, която вече има отпуснати коронасубсидии и по други програми. В същият списък, фирмата получава също така рекордните 0.41 лв. за 12/2020 и 0.43 лв. за 11/2020. Тази рекордно ниска помощ е в деня, в който АРСЕНАЛ получава 5,4 милиона лв. по същата мярка „60/40”, но по ПМС № 416. Данните се откриват лесно в системата за следене на изплатените (или в ход на изплащане) субсидии за справяне с последствията от COVID-19, събрани и обработени от BIRD и позволяват бързо и лесно търсене в стотици хиляди трансакции. Общата сума на отпуснатите субсидии вече наближава 2,4 милиарда лева.

Уволненият след съмнения за злоупотреби министерски шеф Стефан Попов тихомълком стана директор в новосъздадената мегаагенция Държавна агенция за научни изследвания и иновации към Министерски съвет. Именно през нея ще бъдат усвоени 6 милиарда евро в периода 2021-2027. по Плана за възстановяване и стабилност. През 2019 г. директорът на Главна дирекция “Европейско финансиране” (управляващия орган на ОПИК) Смилена Костова уволнява всички началници на отдели, сред които и шефа на най-ключовия отдел “Мониторинг” – Стефан Попов. Причината са съмнения за тежки злоупотреби с европейски средства по проекти от “Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност”, заради които има доклад до ДАНС и разработка в ОЛАФ.

Наскоро BIRD постигна важна победа за прозрачността и публичността в т.нар. специализирано правосъдие. Там беше забранено да се публикуват осъдителни присъди преди да получат “разрешение” от прокуратурата. Вследствие на тези промени, не се публикуваха не само осъдителните, но и оправдателните присъди на сайтовете на съдилищата. По множество дела се крият определения, а самият Георги Ушев не успя да си напише решението по дадено дело в продължение на 13 месеца.

Росица Кирова, депутат от ГЕРБ, е съдружник на Исмет Османи, известен като “Цури”. Те са акционери в фирмата “Цитадела БГ” АД. По доклад на немските разузнавателни служби, Османи е считан за особено опасен престъпник, занимаващ се с контрабанда на цигари и наркотици. Той е бил арестуван в Косово и е подозиран и в организираната престъпност в Чешката република. Росица Кирова отрече познаството с Османи, но фирмата им “Цитадела БГ” е все още активна и те са съдружници.

Заплахи срещу журналиста Димитър Стоянов след като потърси бизнесмена Христо Близнаков във връзка с разследване за злоупотреби с евросредства от негови фирми. Стоянов подаде жалба в Софийска градска прокуратура и беше предупреден да не общува с Близнаков. Проведеното разследване излага конфликта на свободата на словото в България и представя историята на журналиста с репресивната машина на властта.

Николай Дракополов беше застрелян в София и е членувал в Международната полицейска организация, основана от сръбския депутат Илия Животич. Организацията няма формална връзка с правоприлагащите органи и приема предимно бивши служители на полицията и службите. Членството в ИПО не изисква работа в полицията, а само кандидат над 20 години с професионален опит и чисто съдебно минало. Последното членство на Дракополов в ИПО е било прекратено, тъй като не е попълнил новите формуляри за актуализация на личната си информация.

В началото на април 2021 г. стана известно, че в свободен достъп са изтекли телефони, имейл адреси, имена на профили и други данни на 533 милиона потребители на социалната мрежа Facebook. 432 473 от тях са регистрирани с български телефонен номер. Тук можете да проверите дали Вашите данни са изтекли като въведете телефонния номер, с който сте регистриран във Facebook. Номерът трябва да бъде във формат 359XXXXXXXX Ако системата върне отговор, че Вашите данни са намерени, вземете мерки за смяна на паролата на Вашия фейсбук профил.

Роденият през 1937 г. баща на военния министър Красимир Каракачанов е построил кокетна вила с РЗП 350 кв.м. в Тревненския балкан, недалеч от гр. Плачковци. Вилата е била на груб строеж преди две години, когато избухна скандала “Апартаментгейт”, в който беше замесен и Каракачанов. Днес сградата е в завършен вид отвън, като остават малки довършителни работи по оградата и двора.

Бившият парламентарен съветник Йордан Моллов е централна фигура в мрежа от фирми, обект на разследвания от ГДБОП и прокуратурата за измамни инвестиционни схеми. Той е обосновал информация за разследванията и е записвал в тефтера си конкретни суми за ГДБОП. Освен това, Йордан Моллов е общувал с лица в Москва по Viber, използвайки връзките си като парламентарен сътрудник на русофилския депутат Валентин Ламбев. В бележника се споменават обаче и конспиративни срещи с търговски аташе в Москва, както и други дейности, които разкриват неговата връзка с международни афери с шпионски привкус. Допълнителни разкрития и информация за връзките му с различни лица и компании се откриват в тефтера на Моллов.

В текста се обсъждат записките на Йордан Моллов, свързани с търговия с чувствителна информация, търговия с влияние, незаконни финансови схеми, подкупи за длъжностни лица и други деяния, описани в Наказателния кодекс. Текстът разкрива различни сюжетни линии, свързани с контакти и срещи, свързани с Русия, масонството и други.

Информацията от ДНСК по ЗДОИ е получена под формата на 14 класьора, като всеки от тях съдържа по няколко файла. Общият обем на информацията е 2257 страници. Можете да търсите по име на населено място: област, град, село, местност, номер по ЕКАТТЕ, както и с произволни ключови думи “Южен Поток”, “Аркад” и т.н. Кликнете на линка към PDF файла в резултата, за да отворите съответната страница. Всеки файл съдържа в името си номер на класьор, номер на файл и номер на страницата.

Общинската къща в Красна поляна е отдадена под наем на фирма на Георги Харизанов за 416 лв. на месец. Според кмета на района, къщата първоначално е била дадена на друга фирма, която е направила скъп ремонт. Въпросите към кмета дойдоха след публикация, че фирма на съпругата на Харизанов се разширява в общинска собственост срещу скромния наем. Проверка в регистрите показва, че фирмата е в ликвидация и дължи 1.4 милиона на НАП. Фирмата “Реа Студио” е прехвърлена на “сламени хора” и е обявена в ликвидация. “Бест Брендс” е регистрирана на адреса на въпросната къща.

Рекламният бос и кадрови офицер на ДС Красимир Гергов e продал миналата година вила на Лазурния бряг, оценена на 2,4 милиона евро. Освен това той има три фирми във Франция, чрез които държи други недвижими имоти. Гергов е собственик на фирма с половин милион лева дългове към НАП и събира коронасубсидии, които надвисят 1 милион лева.

BIRD представя ДФЗЛийкс – изтекли от Държавен фонд земеделие данни за 15740 проекти с еврофинансиране на 3253 фирми, за които са установени нередности. За всеки проект с нередности има пълна история на предприетите действия от ДФЗ и Прокуратурата: издадени административни актове, съдебни обжалвания, активни или прекратени прокурорски преписки, изискуеми и възстановени суми. Общо финансираните проекти с нередности са на стойност 3 438 257 306.43 лв., като от тях ДФЗ си търси обратно 153 626 033.54 лв. Реално са възстановени 89 476 386.09 лв.

От архивни кадри от системата Google Street View и справки в системата за строителни разрешителни на Столична община става ясно, че на общинския имот, нает от фирмата на жената на Георги Харизанов в София, са изсечени дървета, съборени са постройки и е изградена нова пристройка без никакви строителни книжа. Фирмата на съпругата на Харизанов е наела общински имот в район “Красна поляна” за 416 лв. месечно за пет години, като договорът е подновен без да се проведе търг за нов наемател. Различни сателитни снимки показват какво се е случило преди и след наемането на имота. Има въпроси за законността на извършените дейности върху общински имоти и откази за предоставяне на информация от страна на кметството на район “Красна поляна”.

Спретната двуетажна къща с РЗП 150 кв.м. в София може да се наеме срещу скромните 416 лв. на месец от Столична община. Толкова плаща от 2013 г. фирмата “Бест Брендс” ЕООД, която е на съпругата на главния пропагандист на ГЕРБ Георги Харизанов. Информацията за цената и параметрите на договора бяха предоставени след запитване по реда на ЗДОИ от кмета на район “Красна поляна”. Самият Харизанов и съпругата му обитават апартамент под наем в луксозна сграда на пъпа на София, чийто собственик е офшорна фирма, свързана с ТИМ. Фирмата на съпругата на Харизанов се явява партньор на българския клон на офшорката. “Бест Брендс” е сключила договор със Софийска община през 2013 г. за период от пет години с възможност за удължаване, като очевидно се е възползвала от нея, зашото и в момента се намира там. Проверка в сайтовете за недвижими имоти сочи, че цената заплащана от “Бест Брендс” е поне 5 пъти по-ниска от пазарната. За 200 евро в района на ул. Методи Кусевич в район “Красна поляна”, където е общинската къща, в най-добрия случай може да се наеме офис с площ 20 – 30 кв.м. без екстри като двор и паркинг места.

На обновения сайт на българската прокуратура има една не много видима секция, в която адвокати, журналисти, граждани и всеки заинтересован може да прави справки за движението на определено досъдебно производство или проверка, стига да знае номера на прокурорската преписка. Tака е на теория. На практика обаче се оказва, че много преписки по разследвания с висок обществен интерес са умишлено скрити от обществото, в разрез с уж прокламираната „политика на прозрачност“ от новия шеф на ПРБ Иван Гешев. BIRD автоматизира извличането на информация за всички преписки на Специализираната прокуратура за периода от 2012 до 2020 г. и установи, че над 1500 преписки, 13% от общото количество, са скрити.

Какво е общото между бившият вътрешен министър и настоящ кандидат-депутат от ГЕРБ Младен Маринов и воюващите хазартните босове братя Найденови и Васил Божков? Свързващото звено е знойната брюнетка Силвия Младенова Маринова, която му е дъщеря. Освен обещаващ модел, според про-правителствената преса, дъщерята на бившия вътрешен министър се оказва и съдружник в различни юридически лица с хора и от двата иначе воюващи лагера. Кариерата на Младен Маринов във висшите сфери на властта започва през 2017 г., когато става главен секретар на МВР, а после и министър на вътрешните работи. Преди това обаче той също заема важни постове. От юни 2013 г. е заместник-директор на СДВР, а от 2014 г. става неин директор. Маринов беше уволнен от Борисов заради връзки с Пеевски, а също и заради бруталността на полицията срещу протестиращите през лятото на 2020 г.

Кметът на столичния район “Красно село” г-жа Росина Станиславова е създала “морално недопустим прецедент”, съобщиха преди дни от централата на издигналата я политическа партия и всички медии. Последваха съобщения, че проверки на изпълнението на подобни проекти ще бъдат направени и в други кметства и общини. А върховна административна прокуратура (ВАП) изиска информация от министъра на труда и социалната политика за това, как се разходват европейски средства по мярка “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” във всички райони на територията на гр. София. В обработените от BIRD данни, за отпуснатите субсидии за справяне с последствията от коронавируса, има 217 подобни проекта на общини, бенефициери на средства по две програми “Патронажна грижа” с европейско съфинансиране и с общ бюджет от 130 милиона лв.

Над 100 дружества, с държавна или общинска собственост, получават от десетки и стотици хиляди до десетки милиони лева субсидии за справяне с последствията от COVID-19. Това става ясно след анализ на обработените данни и благодарение на новите възможности на обновеното приложение на БРРД за търсене в отворените данни от Търговския регистър.

Свързваният с Христо Ковачки ТЕЦ е трябвало да приеме чуждестранния отпадък безвъзмездно. Три обществени поръчки на Община Гълъбово са за доставка на вносен отпадък до “Брикел”. Ръководството на общината организира пътя на „горивото“ от Порт Бургас до пещите на ТЕЦ-а. Таксите за оползотворяването на боклука е трябвало да бъдат усвоени от общината, а ТЕЦ-а щял да приеме до 100 000 тона RDF-отпадъци годишно безвъзмездно.

Будката, чието ел.захранване е причина за смъртта на 16-годишния Людмил, е държавна собственост. Нанесена е в Кадастъра през 2016 г. Нанесена е в Кадастъра през 2016 г. в нарушение на закона. Павилионът с кадастрален номер 68134.1001.892.19.19 е узаконен през 2016 г. Сградата е актуална цели четири години след вписването в Кадастъра. Наемател на павилиона е фирмата “Дения 2016”. Липсват договори за дългосрочен наем на държавния имот. Фирмата “Дения 2016” е собственост на Иван Марков Иванов, съпруг на бившата общинска съветничка, Галина Димитрова Крайчева-Иванова.

ТЕЦ “Брикел” трябва да получи 25 млн. лв. от бюджета, поради орязани неправилно квоти за парникови газове. Действителният собственик е 82-годишният британец Дейвид Фордъм, чиято фирма е спяща и се казва Bakkar Limited. Също така се споменава собственичката на Топлофикация “Плевен” Елизабет Клейр Улъм и собственикът на Топлофикация “Бургас” – Стюърт Ралф Попълтън. В статията се разкрива слабостта на държавата в отношение на осветляването на действителните собственици на офшорни фирми по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Досега са образувани 61 досъдебни производства, водят се две съдебни дела и две дела са приключили със споразумения на прокуратурата със собственици на къщи за гости, финансирани с европейски пари. От прокуратурата отказаха да дадат информация за номерата на делата и пред кои съдилища те са заведени. Имената на обвинените и споразумялите се с прокуратурата остават тайна, но някои от тях са публично известни от откъслечните съобщение на държавното обвинение.

Данните за изплатените (или в ход на изплащане) субсидии за справяне с последствията от COVID-19, събрани и обработени от BIRD, се обновяват редовно и позволяват бързо и лесно търсене в стотици хиляди трансакции. Търсенето може да е в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. или да се ограничи по наличните, описани в синьото поле на бутона „Инструменти за търсене/Show query tools”. Освен това, данните са групирани в категории, до които лесно се достига с бързите връзки “Топ 100”, “Заетост”, “Земеделие”, ”Футбол”, “Казина” и т.н. Субсидиите се осигуряват по множество програми с национално и европейско съфинансиране, изпълнявани от различни държавни ведомства.

На 08.02.2021 г. хакер публикува в свободен достъп клиентската база данни, съдържаща 760 760 записа със стотици хиляди ЕГН на застраховани лица, лични адреси, телефони и друга лична информация. Страницата предлага проверка за изтичане на данни чрез въвеждане на регистрационен номер на автомобил.

От 1 февруари до 31 май 2019 г. трябваше да бъдат декларирани действителните собственици на фирми с чуждестранно участие у нас. До края на 2020 г. 17 704 фирми са подали декларации, като са вписани действителните собственици на 16 686 компании. Някои от фирмите очевидно не са декларирали истинския собственик или истинските си собственици и вместо тях са посочени “сламени лица”. Това става ясно от анализ на данните публикувани от Агенцията по вписванията в Портала за отворени данни на правителството. Изсветляването на собствеността на фирмите стана не по инициатива на нашите законодатели, а заради задължителната имплементация на 5-та Европейска директива срещу прането на пари, предвиждаща въвеждането на публични регистри на крайните собственици на компании във всички страни членки.

Статистика на броя на преписките в Специализираната прокуратура и актуалното състояние на делата, включително прекратени случаи, отказ да се образува дело, удължаване на срока, очакване на материали, обвинителен акт, пратени в ДАНС и КОНПИ, както и случаи с голям обществен интерес.

Семейството на земеделския министър Десислава Танева усвоява субсидии за справяне с кризата COVID-19, включително имат помощи за бизнеса на стойност над 1,3 милиарда лева. Получават субсидии и други лица свързани с политическата партия ГЕРБ.

Фирмата Сиела Норма чрез ДЗЗД “Обединение ДА-СИ”, в което участват СИЕЛА НОРМА и ДАВИД ХОЛДИНГ, е получила 500 000 лв. европейски средства, по обществена поръчка на Министерски съвет, за да копира системата за управление на еврофондове ИСУН. С по-малко възможности и преименуване на СУНИ. Новата система явно изненадва туроператорите, не е познатата им ИСУН, а съвсем нова, все още неработеща и им е казано, че се налага да използват нея, защото финансирането не е от еврофонфовете, а от държавния бюджет. Вчера Министерство на Туризма обявява нова схема за предоставяне на безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически агенти за компенсиране на загуби в резултат от COVID-19, за които ще се кандидатства през новата система СУНИ. Освен това, разработката на новата система СУНИ е трябвало да приключи още август 2020.

Щедра помощ от НАП е получила фирмата СТЕЛВАН 2018. Тя е инкасирала цели 0,9 лв. за борба с последиците от коронакризата по програмата за оборотен капитал, която се финансира с европейски пари. Този рекорд подобрява повече от 10 пъти предишния резултат на фирмата АСТРАЛ ОПТИКС, която получи 10.93 лв. по ПМС 55 за месец май миналата година. Общата сума на изплатените (или в ход на изплащане) субсидии, публикувани от различни институции, разпределящи бюджетни и европейски пари (НАП, НОИ, ДФЗ, Агенция по заетостта), надвишава 1,6 милиарда лева.

Фирмата “Агротрейд” – Ана Димитрова, на която се води скандалната къща за гости на бившия зам.-министър Александър Манолев е получила 1800 лв. европейски пари от Държавен фонд земеделие за справяне с ковид-кризата. Общо 171 фирми с къщи за гости са получили такива субсидии, като сред тях са 15 фирми свързани с политически лица, предимно от ГЕРБ и ДПС, както и чиновници от ДФЗ. Данните за коронасубсидиите раздадени от ДФЗ по Мярка 21.1 и Мярка 21.2 от ПРСР бяха получени по реда на ЗДОИ и в момента се обработват в нашата интегрирана система за следене на публичните разходи. Общо 919 532.80 лв. помощи са получили фирмите с къщи за гости.

Главният архитект на София Здравко Здравков е замесен в смяната на собствеността на луксозния бутик на Борислава Йовчева в Барселона. Това твърди Светослав Спасов, бивш съветник на Бойко Борисов и дипломат във Виена. Бутикът е част от активите на бившата “Мис Бикини”, за която се твърди, че има сантиментална връзка с премиера Бойко Борисов и дете от него. От 2012 г. Йовчева и нейното семейство водят луксозен начин на живот в Барселона, където обитават къща за 3 милиона евро. Заради неясния произход на нейното благосъстояние, каталунската полиция и испанската антикорупционна прокуратура са започнали разследване за пране на пари.

Премиера Борисов критикува заведенията, че не са подали заявления за помощи по програмата за оборотен капитал от НАП. Според регламента на НАП, по тази програма могат да кандидатстват ресторанти, барове, фитнеси и забавачки. Фирми на Домусчиеви от месец март до сега прибират общо над 2.2 млн. лв. коронасубсидии. Другите свързани с Домусчиеви фирми също получават помощи.

С коронасубсидии в държавните и общински фирми се раздават бонуси и увеличение на заплати! Ето потвърждението за Мини Марица – Изток. Обща сума коронасубсидии до 11/2020: 47.8 млн. лв. И си вдигат бонусите! Тези коронасубсидии уж бяха пари за оцеляване на дребния бизнес в кризата.

Шефът на пропадналия Метрополитен Стоян Братоев е свързан с различни скандали, офшорки и инвестиции в луксозен живот, които отразяват негативно върху обществения интерес.

Текстът представя различни връзки и влияния в политическия живот на България, включително роднински и професионални връзки в свързани с бизнеса и политиката сфери. Важни факти отразяват водещата роля на определени личности в бизнеса и политиката, както и състоянието на ваксините срещу коронавируса в страната.

Сикаджията Божидар Стоицев и собственикът на МБАЛ “Надежда” Иван Стаменов завели Илия Златанов при Петьо Еврото, за да му реши бизнес проблем чрез прокуратурата. Те получили комисионна за услугите си, а Златанов не е бил единствения им “клиент”, разказа самият той във видеоинтервю за БРРД. Божидар Стоицев е бил охрана на убития подземен бос Милчо Бонев – Бай Миле, един от ключовите хора в групировката СИК. Той живее на семейни начала с Ива Панагонова, сестрата на Силвия Панагонова, от която Бай Миле има дете – разказа Златанов. Според него Стоицев се занимавал с лихварство и уреждал откупите за автомобили откраднати от автоджамбазина Светослав Петков – Лъвицата.

Проектът на BIRD.BG за следене на разходите за справяне с коронакризата се обогати с нов списък на предприятия получили помощи, този път от Министерството на туризма по европейска програма. Анализът показва неравномерно разпределение на субсидиите, като някои фирми получават значително по-големи суми от другите. Някои фирми са взели помощи над 100 000 лв., докато голям брой туристически фирми са получили до 1000 лв. или много по-малко от обещаните 10% от миналогодишния им оборот. Някои заявления за помощ са на стойност 60 млн. лева, но по програмата са осигурени едва 10 млн. В списъка с късметлиите, получили субсидии, се набелязват 21 компании, които получават около 4 милиона от общо предвидените 10 милиона за подпомагане на бранша. Останалите фирми получават общо 6 млн. лв., като последните 520 от тях получават субсидия под 10 хил. лв. Неравенството в разпределението на субсидиите е очевидно и предизвиква критика.

35-годишната Елина Иванова обяснява своят избор да напусне Германия и да се прибере в родния си град Перник в Западна България. Там тя се изправя срещу сериозни проблеми със замърсяването на въздуха и водата, които засягат не само нея, но и нейните деца, както и мнозина от града. Разследването разкрива, че замърсяването се дължи на промишлеността, която просто прехвърля бързо и неефективно своите отпадъци. Разследването засяга и свързките на тези практики с влиятелни личности в страната, като Христо Ковачки.